20 миллионов вернулись в бюджет

Организация пыталась уйти от налогов, используя трехуровневую схему.

Инспекция ФНС России по Заводскому району г. Орла (в настоящее время – ИФНС России по г. Орлу) при проведении в 2011 году выездной налоговой проверки ЗАО «Паллада торг» (за период с 2008 по 2010 годы) установила занижение налога на прибыль в особо крупном размере и доначислила более 20 млн рублей. Эта сумма сложилась за счет не включения в состав внереализационных доходов безвозмездно полученных ЗАО от иностранной частной компании денежных средств в размере 74 202 241 рубля.

Как сообщает УФНС по Орловской области, в ходе контрольных мероприятий выяснилось, что ЗАО оформило на одного из своих сотрудников 210 миллионов дебиторской задолженности. Затем ООО «ФЭТПК Сервис» якобы попросило у ЗАО беспроцентный займ. Руководство «Паллады» на просьбу ответило согласием и… предложило фирме получить деньги наличными у задолжавшего сотрудника.

Как выяснилось, все переговоры фирмы вели через курьера, представители сторон даже не встречались. Будут ли возвращены деньги, насколько платежеспособен будущий должник, – ЗАО, похоже, это не интересовало. Причем ООО «ФЭТПК Сервис» не имело имущества, не находилось по указанному в документах адресу.

В марте 2008 года сотрудник ЗАО «Паллада торг» передал 210 миллионов 945 тысяч рублей гендиректору «ФЭТПК Сервис».

Почти сразу после сделки «Паллада торг» «переадресовала» долг частной компании «МЕЗИРЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Эта кипрская фирма выплатила «Палладе» чуть более трети суммы долга ООО «ФЭТПК Сервис».

Сотрудники налоговой службы усомнились в том, что ЗАО «Паллада торг» в действительности передавало денежные средства загадочному ООО «ФЭТПК Сервис».

5 февраля 2014 года Федеральный арбитражный суд ЦФО поставил точку в этом деле, признав правоту налоговиков и оставив в силе решение о привлечении организации к ответственности за совершение налогового правонарушения. Денежные средства, доначисленные в ходе выездной налоговой проверки, в марте 2014 года поступили в бюджет.

По материалам УФНС России по Орловской области

 

В ближайшие годы в Орле появятся несколько новых микрорайонов
Готовьте «полный примус валюты»
Бедная Лиза
Опубликовано 04 Апр 2014 в 13:38. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или трекбек со своего сайта. Количество просмотров: 896

Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна
Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"