20 миллионов вернулись в бюджет

20 миллионов вернулись в бюджет

Организация пыталась уйти от налогов, используя трехуровневую схему.

Инспекция ФНС России по Заводскому району г. Орла (в настоящее время – ИФНС России по г. Орлу) при проведении в 2011 году выездной налоговой проверки ЗАО «Паллада торг» (за период с 2008 по 2010 годы) установила занижение налога на прибыль в особо крупном размере и доначислила более 20 млн рублей. Эта сумма сложилась за счет не включения в состав внереализационных доходов безвозмездно полученных ЗАО от иностранной частной компании денежных средств в размере 74 202 241 рубля.

Как сообщает УФНС по Орловской области, в ходе контрольных мероприятий выяснилось, что ЗАО оформило на одного из своих сотрудников 210 миллионов дебиторской задолженности. Затем ООО «ФЭТПК Сервис» якобы попросило у ЗАО беспроцентный займ. Руководство «Паллады» на просьбу ответило согласием и… предложило фирме получить деньги наличными у задолжавшего сотрудника.

Как выяснилось, все переговоры фирмы вели через курьера, представители сторон даже не встречались. Будут ли возвращены деньги, насколько платежеспособен будущий должник, – ЗАО, похоже, это не интересовало. Причем ООО «ФЭТПК Сервис» не имело имущества, не находилось по указанному в документах адресу.

В марте 2008 года сотрудник ЗАО «Паллада торг» передал 210 миллионов 945 тысяч рублей гендиректору «ФЭТПК Сервис».

Почти сразу после сделки «Паллада торг» «переадресовала» долг частной компании «МЕЗИРЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Эта кипрская фирма выплатила «Палладе» чуть более трети суммы долга ООО «ФЭТПК Сервис».

Сотрудники налоговой службы усомнились в том, что ЗАО «Паллада торг» в действительности передавало денежные средства загадочному ООО «ФЭТПК Сервис».

5.02.2014 года Федеральный арбитражный суд ЦФО поставил точку в этом деле, признав правоту налоговиков и оставив в силе решение о привлечении организации к ответственности за совершение налогового правонарушения. Денежные средства, доначисленные в ходе выездной налоговой проверки, в марте 2014 года поступили в бюджет.

По материалам УФНС России по Орловской области