Подполковник полиции против «великих комбинаторов»

Подполковник полиции Александр Проконин на службу в органы пришел без малого два десятка лет назад – в далеком 1994-м. Тогда он был еще курсантом Орловского юридического института. Сегодня подполковник Проконин – заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области.

Карьеру милиционера Александр Проконин, как водится, начинал на «земле» – оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного РОВД  г. Орла. Сейчас он трудится в отделе производственного сектора, инвестиций и потребительского рынка УЭБиПК областного УМВД. Сотрудники отдела специализируются на выявлении хищений из коммерческих и государственных организаций.

В «лихие» девяностые раскрывать преступления в сфере экономики было куда легче, чем сейчас: схемы увода денег из кармана государства и коммерсантов особой сложностью не отличались, да и преступники еще не были особо посвящены в тонкости новой – рыночной –  экономики.

Сегодня ситуация изменилась: «комбинаторы» всех мастей стали «профессиональнее», и работы у оперативников прибавилось. Чтобы раскрыть некоторые хитроумные преступные схемы, требуются долгие месяцы кропотливой работы. Вот лишь один пример из практики подполковника Проконина.

– В 2007 году мы получили оперативную информацию о том, что один из жителей Орла незаконно обналичивает денежные средства, – рассказывает Александр Проконин. – Деньги он получал в коммерческих банках со счетов индивидуальных предпринимателей. ИП были фиктивными – никакой деятельности не вели, а создавались лишь для перевода средств на их счета. Преступник просто уговаривал своих знакомых зарегистрировать ИП – и за это платил им ежемесячно по пять тысяч рублей. Поначалу их было шесть, но пока я документировал деятельность этого гражданина, он продолжал регистрировать ИП и открывать ООО. Деньги на счета поступали из московских фирм. Как выяснилось, эти фирмы тоже были фиктивными. Вообще схема была очень запутанной, выйти на первоначальный источник денег казалось невозможным. Это была даже не преступная цепочка, а, скорее, пирамида: от верхней точки нити расходились вниз, по краям – суммы разбрасывались частями по разным фирмам и лишь затем аккумулировались в одном месте – у какого-то ИП. Затем деньги обналичивали и отдавали источнику, от которого они поступили. Гражданин, занимавшийся этим, получал за свою работу соответствующий процент. На разработку этого дела у нас ушло около года. В 2008 году их деятельность была парализована, а гражданина и двух его подельников мы задержали и возбудили уголовное дело. Оно было многоэпизодным и велось тоже почти год. За незаконную предпринимательскую деятельность этого гражданина суд приговорил к четырем годам колонии-поселения.

Как показывает опыт подполковника Проконина, в наши дни и аппетиты у преступников стали куда выше, чем в 90-е годы: суммы хищений возросли значительно. По мнению Александра Александровича, на то есть свои причины. Жулики стали экономически грамотными, научились конспирировать свои преступные схемы (а это требует немало усилий), и поэтому размениваться на мелочи не хотят. В общем, работают по-принципу: воровать – так миллион. Впрочем, миллион сегодня уже не сумма – воруют десятками миллионов. Одно их таких «миллионных» дел Александр Проконин и расследует сейчас.

– Главный бухгалтер одной из организаций имела доступ к электронному ключу интернет-банка, то есть доступ к расчетному счету организации, – рассказывает подполковник Проконин. – Она зарегистрировала на своих родственников фиктивные фирмы (так называемые фирмы-«помойки»), открыла расчетные счета и перечисляла на них деньги со счета своей организации. Похищенные деньги она затем обналичивала в банке и распоряжалась ими по своему усмотрению. За раз она снимала от 100 тысяч до полутора миллионов рублей. В общей сложности она похитила примерно 15-16 миллионов рублей. Дело очень интересное, но находится пока в начальной стадии расследования.

Таких примеров, говорит Александр Проконин, можно привести множество. Друг от друга дела отличаются лишь суммами и схемами увода денег. Чтобы «переиграть» мошенников (а, как показывает статистика, подавляющее большинство дел, которыми занимаются сотрудники отдела, квалифицируются именно по статье «Мошенничество»), оперативникам требуются  специфические знания и, конечно же, опыт.

– Практика в нашем деле играет, пожалуй, главную роль, – считает подполковник Проконин. –  Необходимо знать определенный круг людей, источники, которые могут владеть нужной информацией, а это все приходит со временем, с опытом. Настоящий профессионал все время развивается, совершенствуется, чтобы делать свое дело так, как его должно делать.

Татьяна Филёва

 

Королева теней и красок
Розыск длиною в месяц
Анискин в юбке
Опубликовано 14 Мар 2012 в 15:20. В рубриках: Персона. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или трекбек со своего сайта. Количество просмотров: 1 431

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна
Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"