В Орловской области были выявлены и ликвидированы две финансовые пирамиды. Более 150 человек стали жертвами мошенников, которые действовали под вывесками КПК «Сберегательный союз» и КПК «Финанс Инвест». В настоящее время, в сентябре 2024 года, уголовные дела в отношении организаторов этих пирамид рассматриваются в суде.
Кроме того, правоохранительные органы проводят проверку ещё одного юридического лица, которое также может быть связано с финансовой пирамидой, сообщил «Уездный город Ливны».
Многие подобные схемы работают через интернет и используют телефонные звонки для привлечения жертв. Чтобы помочь людям избежать обмана, Банк России создал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В этот список уже включены три организации из Орловской области: ООО «Финтерика», Ломбард скупка займ распродажа и ООО «Микрокредитная компания «ЗАЙМЫ – ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ». Эти компании в настоящее время не ведут свою деятельность.
Важно помнить, что за первое полугодие 2024 года Банк России выявил более тысячи нелегальных кредиторов, почти 1800 финансовых пирамид и около 750 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Будьте осторожны и проверяйте информацию о компаниях, прежде чем вкладывать свои деньги.
Ранее мы писали, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал топ-5 фраз, которые используют мошенники.